Antiriciclaggio e sicurezza economico-finanziaria: il master per affrontare le nuove sfide della compliance

In un contesto economico sempre più complesso e interconnesso, la lotta al riciclaggio di denaro e la tutela della sicurezza economico-finanziaria rappresentano priorità strategiche per istituzioni, imprese e professionisti. Normative in continua evoluzione, controlli sempre più stringenti e scenari operativi articolati richiedono competenze aggiornate, solide e immediatamente applicabili.

Per rispondere a queste esigenze, 24ORE Business School propone il Master Antiriciclaggio e Sicurezza Economico-Finanziaria, un nuovo percorso formativo altamente specializzato progettato per chi opera o intende operare nei settori della compliance, del controllo e della consulenza.

Un percorso concreto tra normativa e pratica operativa

Il master offre un approfondimento completo delle tematiche antiriciclaggio, combinando l’inquadramento normativo, sia nazionale che europeo, con l’analisi di scenari concreti e l’applicazione pratica delle tecniche di prevenzione.

Attraverso moduli dedicati ad antiriciclaggio, rischi e sanzioni e autorità di vigilanza, i partecipanti acquisiranno strumenti operativi per interpretare correttamente le normative e gestire situazioni complesse con un approccio professionale e consapevole.

A chi è rivolto

Il percorso è pensato per un pubblico altamente qualificato e trasversale:

• Operatori della polizia economico-finanziaria e delle agenzie fiscali

• Professionisti soggetti alla normativa AML: notai, commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, CAF, patronati, avvocati, revisori, art advisor e agenti real estate

• Titolari di funzioni di controllo e compliance: responsabili AML (Anti-Money Laundering), amministratori giudiziari, dirigenti e membri di organismi di vigilanza

Faculty d’eccellenza e approccio multidisciplinare

Uno dei punti di forza del master è rappresentato dalla faculty, composta da professionisti di alto profilo e rappresentanti del mondo istituzionale e della compliance. Il coordinamento scientifico è affidato a Roberto Garofoli e Gian Marco Antonelli, che guidano il percorso garantendo un approccio rigoroso e integrato tra inquadramento giuridico e applicazione pratica.

Roberto Garofoli è Presidente di Sezione del Consiglio di Stato ed ex Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel Governo Draghi. Giurista di primo piano, ha ricoperto ruoli apicali in diversi governi e contribuito a importanti riforme in materia di trasparenza, anticorruzione e semplificazione amministrativa. È autore di numerose pubblicazioni e co-direttore della Treccani Giuridica.

Gian Marco Antonelli è Presidente dell’IRFA – Istituto di Ricerca e Formazione Antiriciclaggio e notaio, con una consolidata esperienza in materia di antiriciclaggio, regime sanzionatorio e compliance. È autore di pubblicazioni scientifiche e svolge attività di docenza e coordinamento in ambito nazionale e internazionale presso istituzioni e business school di rilievo.

La faculty si completa con esperti del settore e rappresentanti delle istituzioni pubbliche, tra cui ufficiali della Guardia di Finanza, che contribuiscono con case study e simulazioni operative, rafforzando il taglio pratico e operativo del percorso formativo.

Partnership esclusiva e vantaggi professionali

Il master si distingue per la partnership con IRFA – Istituto di Ricerca e Formazione Antiriciclaggio, che contribuisce a rafforzare il valore scientifico e operativo del percorso, grazie a un approccio focalizzato su analisi dei rischi e applicazione concreta delle normative.

Sono inoltre previsti CFP (Crediti Formativi Professionali) per avvocati e commercialisti, rendendo il master un’opportunità concreta anche in ottica di aggiornamento continuo.

Formula flessibile per professionisti

Il programma si svolge in live streaming, con una formula pensata per conciliare formazione e attività lavorativa:

• Durata: 55 ore in 3 mesi

• Inizio: 19 giugno

• Conclusione: 7 novembre

• Frequenza: venerdì 14.15–18.15, sabato 9.15–17.15

Un calendario strutturato in 5 incontri, per garantire un apprendimento efficace e compatibile con gli impegni professionali.

Competenze chiave per il futuro

Al termine del master, i partecipanti avranno acquisito competenze avanzate in:

• Normativa antiriciclaggio nazionale ed europea

• Antitrust

• Real Estate, Banking e Finance Law

• Tecniche di prevenzione e gestione dei rischi

Formazione strategica per la nuova frontiera della compliance

In un panorama in cui la compliance rappresenta sempre più un fattore strategico di competitività, la formazione specialistica diventa un elemento decisivo per rafforzare il proprio ruolo professionale. Il Master Antiriciclaggio e Sicurezza Economico-Finanziaria Professional offre strumenti concreti per affrontare con consapevolezza le evoluzioni normative e contribuire in modo attivo alla prevenzione dei rischi economico-finanziari.