Adempimenti di studio: privacy e antiriciclaggio

La gestione degli adempimenti antiriciclaggio

• L’autovalutazione del rischio e l’adeguata verifica della clientela
• L’organizzazione dello studio e l’importanza della formazione dei collaboratori
• Gli obblighi di conservazione
• Gli obblighi di segnalazione
• Aspetti sanzionatori

La gestione degli adempimenti privacy nello studio professionale

• La definizione di “trattamento” dei dati e le figure previste in ambito privacy
• I principi generali da rispettare e i diritti dell’interessato
• La conservazione dei documenti: le regole da rispettare
• Informativa e consenso. I requisiti previsti dalla normativa
• I registri delle attività di trattamento
• Le misure di sicurezza tecniche e organizzative
• La valutazione d’impatto
• Aspetti sanzionatori

L'Organizzazione e controlli in studio

• Manuali operativi e deleghe interne
• Formazione del personale e audit periodici
• Sanzioni, ispezioni e responsabilità professionale