Laboratorio Professionale Modelli 231 e Whistleblowing con Ivano Maccani

1° Incontro 2 - Mercoledì 27 gennaio 2027 | In presenza a Milano presso sede Sole 24 Ore - 14:30 - 18:30

Modello 231: strumento strategico per l’ente

• Natura giuridica e peculiarità del sistema 231

• Vantaggi per le imprese

• Organizzazioni positive, whistleblowing e valorizzazione dei collaboratori

• Estensione delle regole del procedimento penale al procedimento 231

• Reati presupposto e responsabilità amministrativa dell’ente

• Estensione del perimetro della responsabilità d’impresa: AI, ESG, rapporti con terzi

• Esposizione riassuntiva e ragionata della giurisprudenza più significativa

ESERCITAZIONI PRATICHE — TEST DI AUTOVALUTAZIONE

2° Incontro - Mercoledì 3 febbraio 2027 | 9:00 -11- Live Streaming 

Riforma del sistema 231, direttiva UE anticorruzione e struttura del modello

• Riforma del sistema 231 e direttiva UE anticorruzione

• Struttura e contenuti minimi del modello

• Mappatura dei rischi e percorso di analisi

• Criteri di esonero dalla responsabilità e prova dell’idoneità del modello

ESERCITAZIONI PRATICHE — TEST DI AUTOVALUTAZIONE

3° Incontro - Mercoledì 17 febbraio |  9:00 -11:00 - Live Streaming

Elementi chiave del modello e ruoli nel sistema dei controlli

• Codice etico e disciplinare

• Mappatura dei rischi, protocolli, flussi informativi

• Informazione interna e formazione

• Ruoli chiave: OdV, compliance officer, top management, collegio sindacale, CdA

• Sistema disciplinare e effettività delle sanzioni interne

• Esposizione riassuntiva e ragionata della giurisprudenza più significativa

ESERCITAZIONI PRATICHE — TEST DI AUTOVALUTAZIONE

4° Incontro – Mercoledì 3 marzo 2027 | 09:00 - 11:00 – Live Streaming

Adeguati assetti organizzativi, ESG e centralità del modello 231

• Adeguati assetti organizzativi e modelli 231

• Colpa di organizzazione

• Enti del Terzo Settore, modelli 231 e whistleblowing

• Raccordo tra presidi 231 e rendicontazione di sostenibilità

ESERCITAZIONI PRATICHE — TEST DI AUTOVALUTAZIONE

5° Incontro – Mercoledì 17 marzo 2027 | 09:00 - 11:00 – Live Streaming

Sicurezza sul lavoro, smart working e rating di legalità

• Salute, sicurezza, smart working e responsabilità 231

• Ruolo strategico del rating di legalità

• Coordinamento tra modello 231 e sistemi di gestione certificati

• Esposizione riassuntiva e ragionata della giurisprudenza più significativa

ESERCITAZIONI PRATICHE — TEST DI AUTOVALUTAZIONE

PARTE 2 - L’ORGANISMO DI VIGILANZA E IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

6° Incontro – Mercoledì 7 aprile 2027 | 09:00 - 11:00 – Live Streaming

Il ruolo dell’ODV: composizione, organizzazione interna e vigilanza dinamica

• Ruolo e organizzazione interna dell’OdV

• Requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità

• Verifica dell’idoneità e adeguatezza del modello

• Vigilanza e aggiornamento dinamico del modello

ESERCITAZIONI PRATICHE — TEST DI AUTOVALUTAZIONE

7° Incontro – Mercoledì 21 aprile 2027 | 09:00–11:00 – Live Streaming

I poteri di verifica dell’ODV e le interazioni con gli altri organi di controllo

• Poteri di verifica e modalità operative

• Data collection plan: valutazione preliminare e stesura

• Verifica delle procedure e analisi dei processi

• Audizioni, reporting e diffusione degli esiti

• Interazioni con gli altri organi di controllo

ESERCITAZIONI PRATICHE — TEST DI AUTOVALUTAZIONE

PARTE 3 - INDAGINI, DIFESA DELL’ENTE E STRATEGIE PROCESSUALI

8° Incontro – Mercoledì 5 maggio 2027 | 09:00 - 11:00 – Live Streaming

L’indagine di polizia giudiziaria 231: iscrizione, fase preparatoria e poteri

• Iscrizione dell’ente nel registro 231

• Fase preparatoria dell’indagine

• Poteri e strumenti investigativi

• Documentazione dell’attività d’indagine

• Reati tributari nel catalogo 231

ESERCITAZIONI PRATICHE — TEST DI AUTOVALUTAZIONE

9° Incontro – Mercoledì 19 maggio 2027 | 09:00–11:00 – Live Streaming

Fase esecutiva, aree sensibili e giudizio di idoneità

• Fase esecutiva dell’indagine

• Aree sensibili di maggior rilievo investigativo

• Giudizio sull’idoneità ed efficacia del modello

• Esposizione riassuntiva e ragionata della giurisprudenza più significativa

ESERCITAZIONI PRATICHE — TEST DI AUTOVALUTAZIONE

10° Incontro – Venerdì 4 giugno 2027 | 09:00–11:00 – Live Streaming

Le indagini difensive: strumenti, ruolo dell’ODV e del difensore

• Strumenti delle indagini difensive

• Ruolo dell’OdV e del difensore

• Limiti delle indagini difensive

• Documentazione e utilizzabilità degli atti difensivi

ESERCITAZIONI PRATICHE — TEST DI AUTOVALUTAZIONE

11° Incontro – Mercoledì 16 giugno 2027 | 09:00–11:00 – Live Streaming

Strategie difensive dell’ente e indagini difensive preventive

• Strategie difensive dell’ente

• Ruolo dell’OdV nelle indagini preventive

• Condotte riparatorie

• Adeguamento del modello successivo al fatto

• Esposizione riassuntiva e ragionata della giurisprudenza più significativa

ESERCITAZIONI PRATICHE — TEST DI AUTOVALUTAZIONE

PARTE 4 - INTELLIGENZA ARTIFICIALE, COMPLIANCE DIGITALE E PROFILI INVESTIGATIVI

12° Incontro – Mercoledì 7 luglio 2027 | 09:00–11:00 – Live Streaming

L’AI Act e l’impatto sui processi aziendali

• Impatto dell’AI Act sui processi aziendali

• AI, fattispecie penalmente rilevanti e supply chain

• Classificazione dei sistemi e obblighi per fornitori e utilizzatori

• Impatto dell’AI sull’OdV: incombenze e opportunità

ESERCITAZIONI PRATICHE — TEST DI AUTOVALUTAZIONE

13° Incontro – Mercoledì 21 luglio 2027 | 09:00 - 11:00 – Live Streaming

Intervenire sul MOG 231: rischio informatico, protocolli e Codice Etico

• Gestione del rischio informatico

• Mappatura dei processi e protocolli

• Codice Etico e nuove aree di rischio tecnologico

• Formazione e comunicazione interna

• Esposizione riassuntiva e ragionata della giurisprudenza più significativa

ESERCITAZIONI PRATICHE — TEST DI AUTOVALUTAZIONE

14° Incontro – Mercoledì 1 settembre 2027 | 09:00–11:00 – Live Streaming

Profili investigativi: superficie di attacco e perquisizioni digitali

• Superficie di attacco e punti deboli

• Perquisizioni digitali e soggetti coinvolti

• Valore probatorio delle comunicazioni digitali

• Sicurezza informatica e PMI

ESERCITAZIONI PRATICHE — TEST DI AUTOVALUTAZIONE

15° Incontro – Mercoledì 15 settembre 2027 | 09:00–11:00 – Live Streaming

Digital forensics, evidenze digitali e responsabilità

• Acquisizione delle evidenze e incidenti probatori

• Digital forensics e intelligenza artificiale

• Tracce dell’AI nei dispositivi: evidenze e responsabilità

• Catena di custodia e conservazione delle evidenze digitali

ESERCITAZIONI PRATICHE — TEST DI AUTOVALUTAZIONE

PARTE 5 - WHISTLEBLOWING, INCHIESTE INTERNE E RESPONSABILITÀ LUNGO LA FILIERA

16° Incontro – Mercoledì 6 ottobre 2027 | 09:00–11:00 – Live Streaming

La disciplina del whistleblowing: ambito soggettivo e oggettivo

• Parametri di applicazione

• Soggetti coinvolti

• Fatti oggetto di segnalazione

• Tutele e caratteristiche della segnalazione

• Coordinamento tra canale di segnalazione e modello 231

ESERCITAZIONI PRATICHE — TEST DI AUTOVALUTAZIONE

17° Incontro – Mercoledì 20 ottobre 2027 | 09:00–11:00 – Live Streaming

Canali, tutele, ritorsioni e poteri dell’ANAC

• Canali e modalità di segnalazione

• Gestione delle segnalazioni anonime

• Misure di protezione dalle ritorsioni

• Oneri informativi e formativi

• Poteri ANAC e disciplina sanzionatoria

ESERCITAZIONI PRATICHE — TEST DI AUTOVALUTAZIONE

18° Incontro – Mercoledì 3 novembre 2027 | 09:00–11:00 – Live Streaming

Dopo la segnalazione: verifica preliminare e ruolo del gestore

• Verifica preliminare

• Ruolo del gestore nella fase istruttoria

• Limiti e responsabilità del gestore

• Privacy, riservatezza e trattamento dei dati

• Coordinamento con OdV e altri organi di controllo

ESERCITAZIONI PRATICHE — TEST DI AUTOVALUTAZIONE

19° Incontro – Mercoledì 17 novembre 2027 | 09:00–11:00 – Live Streaming

L’inchiesta interna: fasi, documentazione e gestione degli esiti

• Accertamento della fondatezza

• Fasi dell’inchiesta interna

• Documentazione dell’attività svolta

• Relazione preliminare e finale

• Gestione degli esiti e circolazione delle informazioni

• Esposizione riassuntiva e ragionata della giurisprudenza più significativa

ESERCITAZIONI PRATICHE — TEST DI AUTOVALUTAZIONE

20° Incontro – Mercoledì 15 dicembre 2027 | 14:30–18:30 – In presenza Milano presso sede Sole 24 Ore

Prevenire la responsabilità d’impresa per illeciti di terzi lungo la filiera e nel rapporto banca‑impresa

• Dovere di diligenza lungo la catena dei fornitori

• Modello 231 e due diligence

• Piano di azione per il controllo della filiera

• Indici di rimproverabilità colposa

• Verifiche in fase di selezione e di esecuzione dei contratti

• Supply chain e controlli in appalti e subappalti

• Presidi organizzativi, ESG e controlli antimafia nel rapporto banca‑impresa

• Esposizione riassuntiva e ragionata della giurisprudenza più significativa

ESERCITAZIONI PRATICHE — TEST DI AUTOVALUTAZIONE