Modulo
Adempimenti antiriciclaggio
150€ IVA esclusa
Inizio 29 ottobre 2026
Durata 1 giornata (4 ore)
Orario 09:00 - 13:00
Modalità
Certificazioni Attestato
Codice prodotto: FT05C001MAP131
Panoramica
Una giornata formativa interamente dedicata agli obblighi antiriciclaggio a carico degli studi professionali, con un focus operativo su responsabilità, procedure interne e corretta gestione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
Perché scegliere questo corso
- Visione specialistica e approfondita della materia
- Confronto con esperti del settore
- Formazione di alta qualità su temi di attualità e interesse professionale
- Maturi 4 CFP
Statistiche della scuola
100
Corsi per Professionisti e Aziende
300
Esperti del Sole 24 ORE
7000
Professionisti formati
Programma
Obblighi antiriciclaggio e controlli: regole essenziali
- Normativa di riferimento (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche)
- Obblighi di adeguata verifica della clientela
- Identificazione del titolare effettivo e conservazione dei dati
- Segnalazioni di operazioni sospette e rapporti con l’UIF
- Focus operativo: check-list di adempimenti e modelli di scheda cliente
Argomenti trattati
Docenti
Massimiliano Matteucci
Consulente del Lavoro
Barbara Garbelli
Consulente del Lavoro
Gianluca Pillera
Consulente del Lavoro
Iscrizione
Modalità di ammissione
L’iscrizione può essere perfezionata attraverso il sito con carta di credito anche pagando in tre comode rate (senza interessi) con Scalapay.
Per maggiori informazioni e altre modalità di pagamento è possibile contattare il Servizio Clienti al numero 0230300608 oppure via mail all’indirizzo servizioclienti.formazione@ilsole24ore.com