# Adempimenti antiriciclaggio

> Trasforma la tua carriera con Master, MBA ed Executive Master di Sole 24 Ore Business School. Oltre 300 percorsi, faculty manageriale.

- Tipologia: Corsi Intensivi
- Categorie: Il Sole 24 ORE Professionale

## Panoramica

Una giornata formativa interamente dedicata agli **obblighi antiriciclaggio a carico degli studi professionali**, con un **focus **operativo su** responsabilità**, **procedure interne** e corretta gestione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Il corso si rivolge a Professionisti dell'**area lavoro**.

**EVENTO GIA' CONFERMATO**

## Perché scegliere questo corso

- Corso de Il Sole 24 ORE Professionale. Impara dai migliori Esperti del Sole 24 ORE
- Visione specialistica e approfondita della materia
- Formazione di alta qualità su temi di attualità e interesse professionale
- Maturi 4 CFP

## Programma

Obblighi antiriciclaggio e controlli: regole essenziali Normativa di riferimento (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche) Obblighi di adeguata verifica della clientela Identificazione del titolare effettivo e conservazione dei dati Segnalazioni di operazioni sospette e rapporti con l’UIF Focus operativo: check-list di adempimenti e modelli di scheda cliente

- 29 ottobre - Obblighi antiriciclaggio e controlli: regole essenziali

## Edizioni disponibili

### Edizione dal 29 ottobre 2026

- Data di inizio: 29 ottobre 2026
- Data di fine: 29 ottobre 2026
- Durata: 1 giornata (4 ore)
- Frequenza: 09:00 - 13:00
- Modalità: Live Streaming / On Demand
- Prezzo: 150 €
- Codice prodotto: FT05C001MAP131

## Certificazioni

- Attestato

## Docenti

- Massimiliano Matteucci — Consulente del Lavoro
- Barbara Garbelli — Consulente del Lavoro
- Gianluca Pillera — Consulente del Lavoro

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Pagina ufficiale del corso: https://www.24orebs.com/c/adempimenti-antiriciclaggio_al-crs-p-bo-ugq2